140 مليون ريال مصادرة 4 مجرمين في قضية غسل أموال

140 مليون ريال مصادرة 4 مجرمين في قضية غسل أموال

تقرير سعودي جازيت

مدينة الرياض – أعلنت النيابة العامة السعودية أنها صادرت أكثر من 140 مليون ريال من 4 متهمين في قضية غسل أموال.

وقالت النيابة العامة إنه تم التحقيق مع المتهم ، مواطن وثلاثة وافدين ، وتبين تواطؤهم على تحويل أموال غير مشروعة إلى خارج المملكة.

وقد ثبت أن المواطن قد اتفق مع الوافدين على تمكينهم من اختراق الحسابات المصرفية الخاصة بتجارته الخاصة من أجل تحويل أموال غير مشروعة إلى خارج المملكة.

وافق الوافدون على ذلك مقابل مبلغ شهري قدره 30 ألف ريال سعودي وعد بها المواطن.

كما ضبطت النيابة العامة أموالاً غير مشروعة مهربة للخارج بلغت أكثر من 140 مليون ريال ، وأموال أخرى غير مشروعة تم العثور عليها مخبأة داخل قضية مشروبات ساخنة بقيمة 2.5 مليون ريال.

وصدر حكم قضائي بإدانة المتهمين وحبسهم لمدة 24 عامًا ، بالإضافة إلى منع المواطن من السفر لمدة مماثلة لحبسه ، وترحيل الوافدين بعد انتهاء مدة سجنهم.

وأكدت النيابة العامة أن المتهمين يعتبرون جنائيين وفق المادة الثانية من قانون مكافحة غسل الأموال.

وحذرت النيابة العامة من أنها لن تتردد في المطالبة بعقوبات صارمة بحق كل من يضر بالأمن المالي والاقتصادي للمملكة.

وجدد التنسيق بين النيابة العامة والجهات الرقابية ممثلة بوزارة التجارة والهيئة العامة للزكاة والدخل والجمارك والبنك المركزي السعودي للتحقيق في جميع الجرائم المالية.

(function (d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s);
js.id = id;
js.src = “https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.4&appId=1981563878789116”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));


Share post on

Please add "Disqus Shortname" in Customize > Post Settings > Disqus Shortname to enable disqus

NetieNews.com is reader-supported. When you buy through links on our site, we may earn an affiliate commission.


Latest Posts

مجلس الشيوخ الأمريكي يفشل في تقديم تمويل حكومي وتدابير سقف الديون |  أخبار
 📰 Morocco

مجلس الشيوخ الأمريكي يفشل في تقديم تمويل حكومي وتدابير سقف الديون | أخبار 📰

تواجه الولايات المتحدة موعدين نهائيين يلوحان في الأفق بشأن التمويل الحكومي وسقف...

By Admin
الراجحي: HCDP تستهدف وظائف لـ 80٪ من السعوديين في غضون عام بعد تخرجهم
 📰 Saudi Arabia

الراجحي: HCDP تستهدف وظائف لـ 80٪ من السعوديين في غضون عام بعد تخرجهم 📰

بقلم أنس اليوسفسعودي جازيتأكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي أن...

By Admin
ما زالت النساء ذوات البشرة الملونة في الولايات المتحدة يواجهن عوائق أكبر في العمل: تقرير |  أخبار الأعمال والاقتصاد
 📰 Bahrain

ما زالت النساء ذوات البشرة الملونة في الولايات المتحدة يواجهن عوائق أكبر في العمل: تقرير | أخبار الأعمال والاقتصاد 📰

خلص تقرير نُشر يوم الإثنين إلى أن النساء العاملات في الولايات المتحدة...

By Admin
إدانة مغني آر آند بي آر كيلي في محاكمة تتعلق بالاتجار بالجنس |  أخبار المحاكم
 📰 Comoros

إدانة مغني آر آند بي آر كيلي في محاكمة تتعلق بالاتجار بالجنس | أخبار المحاكم 📰

يواجه آر كيلي احتمال عقوبة السجن لعقود بسبب جرائم تشمل انتهاك قانون...

By Admin
أزمة الطاقة: ما مدى ارتفاع أسعار النفط؟  |  أخبار الأعمال والاقتصاد
 📰 Djibouti

أزمة الطاقة: ما مدى ارتفاع أسعار النفط؟ | أخبار الأعمال والاقتصاد 📰

واصل النفط صعوده يوم الاثنين مع اقتراب مؤشر برنت القياسي العالمي من...

By Admin
نظرة على خمسة معارضين محتملين مقبلين لأنتوني جوشوا
 📰 Saudi Arabia

نظرة على خمسة معارضين محتملين مقبلين لأنتوني جوشوا 📰

أشار أنتوني جوشوا إلى نيته في تفعيل بند إعادة المباراة ضد أولكسندر...

By Admin
اتهام رجل بقتل المعلمة البريطانية سابينا نيسا |  أخبار الجريمة
 📰 Lebanon

اتهام رجل بقتل المعلمة البريطانية سابينا نيسا | أخبار الجريمة 📰

وتقول الشرطة إن كوسي سيلاماج البالغة من العمر 36 عامًا متهمة بقتل...

By Admin
اعتقال مواطن لنشره إعلانًا ترويجيًا عن اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل الوهمية
 📰 Saudi Arabia

اعتقال مواطن لنشره إعلانًا ترويجيًا عن اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل الوهمية 📰

تقرير سعودي جازيتجدة - ألقت السلطات الأمنية في المدينة المنورة القبض على...

By Admin