دعوى قضائية ضد 1MDB الماليزية والوحدة السابقة لاسترداد 23 مليار دولار | أخبار الأعمال والاقتصاد

دعوى قضائية ضد 1MDB الماليزية والوحدة السابقة لاسترداد 23 مليار دولار |  أخبار الأعمال والاقتصاد

رفع صندوق الثروة السيادية الماليزي 1MDB وشركة تابعة سابقة 22 دعوى قضائية يوم الاثنين سعيا لاستعادة أكثر من 23 مليار دولار من الأصول من الكيانات والأشخاص الذين يزعم أنهم احتالوا عليها

قالت وزارة المالية الماليزية يوم الاثنين إن صندوق الثروة السيادية 1MDB وشركة تابعة سابقة رفعوا 22 دعوى قضائية لاسترداد أصول تزيد قيمتها عن 23 مليار دولار من مؤسسات وأفراد مختلفين.

تم إنشاء صندوق 1MDB من قبل رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق في عام 2009 لكنه تراكمت عليه ديون بالمليارات وأثار تحقيقات في الولايات المتحدة وعدة دول أخرى. يزعم المحققون الأمريكيون أن أكثر من 4.5 مليار دولار سُرقت من وان إم دي بي وغُسلت من قبل شركاء نجيب.

قال وزير المالية ، ظفر عبد العزيز ، إن جهود التعافي الحكومية تركز الآن على “ملاحقة المذنبين الآخرين” الذين تسببوا في خسائر لشركة 1MDB و SRC International بعد التسويات الناجحة مع شركة Goldman Sachs الأمريكية ومجموعة AmBank الماليزية و Deloitte PLT.

في وقت سابق من هذا الشهر ، رفعت 1MDB ست دعاوى ضد تسعة كيانات بما في ذلك مؤسستان ماليتان أجنبيتان و 25 شخصًا بسبب انتهاكات مختلفة بما في ذلك خيانة الأمانة والاحتيال والإهمال. رفعت هيئة الهلال الأحمر السعودي 22 دعوى قضائية ضد 15 فردًا وثمانية كيانات لارتكابهم مخالفات مماثلة.

وقالت الوزارة في بيان لم تذكر أسماء أي من الكيانات أو الأفراد إن الشركتين تدعيان أن هذه الكيانات والأشخاص “تم إثرائهم بشكل غير عادل من خلال تلقي أموال من وان إم دي بي أو إس آر سي”.

وقال زافرول في بيان: “لن تهدأ الحكومة حتى يتم محاسبة جميع المتورطين بشكل كامل على المخالفات التي ارتكبت للبلاد من خلال مشاركتهم” في 1MDB و SRC.

تلقت ماليزيا تسوية بقيمة 10.5 مليار رنجيت (2.5 مليار دولار) من بنك جولدمان ساكس في أغسطس الماضي. وقالت الوزارة إن الحكومة ستتلقى 2.83 مليار رينجت (689 مليون دولار) من مجموعة أمبانك و 336 مليون رينجت (80 مليون دولار) من ديلويت.

أثارت ملحمة 1MDB غضبًا شعبيًا أدى إلى هزيمة ائتلاف نجيب الحاكم لفترة طويلة في انتخابات 2018. لكن هذا التحالف استعاد السلطة من خلال الانضمام إلى تحالف غير منتخب تولى زمام الأمور العام الماضي.

وأدين نجيب العام الماضي وحكم عليه بالسجن 12 عاما في أولى محاكمات الفساد العديدة المرتبطة بفضيحة وان ام دي بي. إنه يستأنف الحكم.

Be the first to comment on "دعوى قضائية ضد 1MDB الماليزية والوحدة السابقة لاسترداد 23 مليار دولار | أخبار الأعمال والاقتصاد"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*