تطالب قبرص الشركات بتسمية أصحابها الحقيقيين في السجل الجديد | أخبار الجريمة

وتضع هذه الخطوة قبرص متماشية مع لوائح الاتحاد الأوروبي المصممة لمكافحة غسيل الأموال والجريمة المنظمة وغيرها من الأنشطة غير المشروعة.

قال وزير التجارة والطاقة القبرصي يوم الثلاثاء إن سجل رقمي جديد يُلزم الشركات التي تتخذ من قبرص مقراً لها بالإعلان عن أصحابها الحقيقيين يضع الدولة الجزيرة الواقعة في شرق البحر المتوسط ​​متماشية مع لوائح الاتحاد الأوروبي ضد تمويل “الإرهاب” والجريمة المنظمة.

وقالت ناتاسا بيليدز إن السجل الجديد ، الذي بدأ العمل به على الإنترنت الشهر الماضي ، يعزز الشفافية فيما غالبًا ما يكون عبارة عن شبكة غامضة من الجبهات الزائفة التي يمكن أن تحدث وراءها عمليات غسيل الأموال وغيرها من الأنشطة غير المشروعة.

قال بيليدز: “يعد تسجيل المعلومات الصحيحة والمحدثة بشأن المستفيد الحقيقي أمرًا أساسيًا في تعقب المجرمين الذين قد يخفون هويتهم خلف هيكل الشركة”.

تكافح قبرص منذ سنوات للتخلي عن سمعتها المتقطعة كملاذ لغسيل الأموال ، ولحماية اقتصادها الهش وجذب الاستثمار الأجنبي. تبنت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 900 ألف نسمة مجموعة من القوانين الجديدة لدرء الأعمال الشائنة من الاستفادة من ضرائب الشركات المنخفضة

أمام جميع الشركات والكيانات القانونية الأخرى المسجلة في قبرص قبل 16 مارس 12 شهرًا للتسجيل في بوابة الحكومة القبرصية أريادني وإعلان المالك الحقيقي – الذي يُعرَّف بأنه أي فرد يمتلك أكثر من 25 في المائة من الأسهم أو غالبية حقوق التصويت أو يمارسها السيطرة الفعالة على الكيان من خلال وسائل أخرى مثل الروابط العائلية.

الشركات التي سجلت بعد 16 مارس لديها 30 يومًا لتقديم المعلومات.

إذا لم يكن هناك فرد يفي بمتطلبات الملكية ، فيجب الإعلان عن أحد كبار التنفيذيين كمالك.

سيقتصر الوصول إلى معلومات الملكية على الشرطة القبرصية والمحققين في الجرائم المالية للعام المقبل. يمكن منح وصول الجمهور إلى هذه المعلومات في عام 2022.

يهدف الاتحاد الأوروبي إلى وضع سجلات الشركات في جميع الدول الأعضاء التي تُدرج المالكين الحقيقيين في قاعدة بيانات مركزية واحدة.

Be the first to comment on "تطالب قبرص الشركات بتسمية أصحابها الحقيقيين في السجل الجديد | أخبار الجريمة"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*