تجميد حسابات Fintech Flutterwave في كينيا وسط تحقيق قضائي |  أخبار التكنولوجيا

تجميد حسابات Fintech Flutterwave في كينيا وسط تحقيق قضائي | أخبار التكنولوجيا 📰

  • 12

جمدت محكمة كينية أكثر من 40 مليون دولار في حسابات مملوكة لشركة التكنولوجيا المالية Flutterwave بموجب قوانين مكافحة غسل الأموال في البلاد.

أظهرت وثائق قضائية أن محكمة في كينيا جمدت أكثر من 40 مليون دولار في حسابات تخص شركة Flutterwave العملاقة للمدفوعات المالية التي تركز على إفريقيا بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال في البلاد.

تأسست في عام 2016 في نيجيريا ، وهي شركة مقرها سان فرانسيسكو ، متخصصة في التحويلات المالية للأفراد والمستهلكين ، وهي واحدة من العديد من شركات التكنولوجيا المالية التي تسهل وتستفيد من سوق المدفوعات المزدهر في إفريقيا.

في وقت سابق من هذا العام ، جمعت الشركة 250 مليون دولار ، مقدرةً الشركة الناشئة بأكثر من 3 مليارات دولار.

سعت وكالة استرداد الأصول الكينية وحصلت على أمر من المحكمة العليا بتجميد عدة حسابات مع ثلاثة بنوك تابعة لشركة Flutterwave Payment Technology Ltd. المسجلة في كينيا.

وأكدت فلاترويف لوكالة رويترز للأنباء أنها مملوكة للشركة. وقالت في بيان منفصل إن مزاعم المخالفات المالية في كينيا “كاذبة تماما”.

أمر المحكمة ، المؤرخ 1 يوليو ، يمنع Flutterwave من إجراء أي معاملات من أكثر من عشرة حسابات مع ثلاثة بنوك ، لديها 43 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة ، والجنيه الاسترليني ، واليورو والشلن الكيني.

قالت القاضية إستر ماينا في حكم ينتظر جلسة استماع كاملة وأمرًا نهائيًا في تاريخ لاحق: “يجب أن تستمر هذه الأوامر لمدة 90 يومًا كما هو منصوص عليه في المادة 84 من قانون عائدات الجريمة ومكافحة غسل الأموال”.

قالت شركة Flutterwave إن عملياتها تخضع للتدقيق بانتظام وأنها تواصل إشراك الهيئات التنظيمية للبقاء ملتزمة.

https://www.youtube.com/watch؟v=Iim8DTfsX0I

جمدت محكمة كينية أكثر من 40 مليون دولار في حسابات مملوكة لشركة التكنولوجيا المالية Flutterwave بموجب قوانين مكافحة غسل الأموال في البلاد. أظهرت وثائق قضائية أن محكمة في كينيا جمدت أكثر من 40 مليون دولار في حسابات تخص شركة Flutterwave العملاقة للمدفوعات المالية التي تركز على إفريقيا بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال في البلاد. تأسست…

جمدت محكمة كينية أكثر من 40 مليون دولار في حسابات مملوكة لشركة التكنولوجيا المالية Flutterwave بموجب قوانين مكافحة غسل الأموال في البلاد. أظهرت وثائق قضائية أن محكمة في كينيا جمدت أكثر من 40 مليون دولار في حسابات تخص شركة Flutterwave العملاقة للمدفوعات المالية التي تركز على إفريقيا بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال في البلاد. تأسست…

Leave a Reply

Your email address will not be published.