بنك نيوزيلندا المركزي يحذر وحدة NAB بشأن غسيل الأموال |  اقتصاد

بنك نيوزيلندا المركزي يحذر وحدة NAB بشأن غسيل الأموال | اقتصاد 📰

  • 10

يقول بنك الاحتياطي النيوزيلندي إن البنك لم يبلغ عن مواقع دقيقة لـ 50000 معاملة بين عامي 2018 و 2020.

أصدر البنك المركزي النيوزيلندي يوم الجمعة تحذيرًا رسميًا للوحدة المحلية في National Australia Bank Ltd لفشلها في الإبلاغ عن حوالي 50000 معاملة كما هو مطلوب بموجب قوانين مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.

قال البنك الاحتياطي النيوزيلندي إن بنك نيوزيلندا NAB (BNZ) لم يبلغ عن مواقع دقيقة لحوالي 50000 معاملة نقدية محلية ومادية بين نوفمبر 2018 وأبريل 2020.

ومع ذلك ، قامت BNZ على الفور بتصحيح المشكلة وتحديد المشكلة على أنها “خطأ ترميز تقني” ، أضاف.

بموجب قوانين مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب النيوزيلندية ، يتعين على الشركات الإبلاغ عن المعاملات مثل التحويلات البرقية الدولية إلى وحدة الاستخبارات المالية بالشرطة.

وقالت BNZ ، في بيان ، إنها أبلغت البنك الاحتياطي بالخطأ بعد أن علمت بالمشكلة في أغسطس 2020 وشرعت في إصلاحها على الفور.

“تأخذ BNZ تركيزها على الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على محمل الجد. نحن نراجع باستمرار عملياتنا وإجراءاتنا ، ونعمل مع المنظمين والسلطات الأخرى ، ونستثمر بكثافة في هذا المجال “.

في العام الماضي ، تلقت الوحدة المحلية في Westpac Banking Corp أيضًا تحذيرًا رسميًا لفشلها في الإبلاغ عن حوالي 8000 معاملة. تم تغريم بنك TSB المملوك لنيوزيلندا 3.5 مليون دولار نيوزيلندي (2.16 مليون دولار) بعد أن أقر البنك أنه لم يمتثل لمتطلبات القانون.

تلقى كل من Westpac و Commonwealth Bank of Australia غرامات باهظة في السنوات الأخيرة في أستراليا بعد الاعتراف بخرق الإطار التنظيمي الذي تم وضعه بعد الكشف عن سوء السلوك على نطاق واسع.

سلط بنك الاحتياطي النيوزيلندي الضوء على تحذيره الرسمي إلى BNZ كمثال للمنظمات الأخرى لالتزامها بالوفاء بالأنظمة الخاصة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

يقول بنك الاحتياطي النيوزيلندي إن البنك لم يبلغ عن مواقع دقيقة لـ 50000 معاملة بين عامي 2018 و 2020. أصدر البنك المركزي النيوزيلندي يوم الجمعة تحذيرًا رسميًا للوحدة المحلية في National Australia Bank Ltd لفشلها في الإبلاغ عن حوالي 50000 معاملة كما هو مطلوب بموجب قوانين مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب. قال البنك الاحتياطي النيوزيلندي…

يقول بنك الاحتياطي النيوزيلندي إن البنك لم يبلغ عن مواقع دقيقة لـ 50000 معاملة بين عامي 2018 و 2020. أصدر البنك المركزي النيوزيلندي يوم الجمعة تحذيرًا رسميًا للوحدة المحلية في National Australia Bank Ltd لفشلها في الإبلاغ عن حوالي 50000 معاملة كما هو مطلوب بموجب قوانين مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب. قال البنك الاحتياطي النيوزيلندي…

Leave a Reply

Your email address will not be published.