أستراليا توسع التحقيق في مكافحة غسيل الأموال ليشمل أكبر الكازينوهات | أخبار الأعمال والاقتصاد

أستراليا توسع التحقيق في مكافحة غسيل الأموال ليشمل أكبر الكازينوهات |  أخبار الأعمال والاقتصاد

بعد شهور من التحقيق مع أفضل لاعب في Crown Resorts ، قامت الحكومة بتوسيع ذلك للتحقيق في منافسيها الكبار أيضًا.

وسعت وكالة مكافحة غسل الأموال الأسترالية يوم الاثنين التحقيق في العناية الواجبة في الكازينوهات لتشمل أكبر ثلاث مشغلين ، مما زاد الضغط على قطاع يعاني بالفعل من الوباء وزيادة التدقيق التنظيمي.

قال المركز الأسترالي لتقارير وتحليل المعاملات (AUSTRAC) بعد شهور من التحقيق مع أفضل لاعب في Crown Resorts ، إنه يبحث رسميًا في انتهاكات محتملة لقواعد التحقق من الخلفية في مجموعة Star Entertainment Group المنافسة و SkyCity Entertainment Group النيوزيلندية.

وهذا يعني أن مالكي الكازينوهات في المدن الخمس الأكثر اكتظاظًا بالسكان في أستراليا يواجهون الآن تحقيقات إنفاذ قد تفرض غرامات أو تقيد تراخيصهم.

لقد تعرضت شركة Crown بالفعل لضغوط شديدة بعد أن وجد تحقيق هذا العام أنها غير مناسبة للحصول على ترخيص في كازينو سيدني الذي تم افتتاحه للتو بقيمة 2.2 مليار دولار أسترالي (1.7 مليار دولار) ، مما أثار اللجان الملكية في ولايتين أخريين وأثار دعاوى قضائية جماعية ، وكذلك مسبار AUSTRAC تم توسيعه ليشمل منتجع مدينة بيرث يوم الاثنين.

كتب نيكول روز ، الرئيس التنفيذي لـ AUSTRAC ، في مقال افتتاحي نُشر في صحيفة The Australian قبل ساعات من كشف مشغلي الكازينو عن التحقيقات في ملفات السوق: “قطاع الكازينو الأسترالي معرض لخطر إساءة الاستخدام الإجرامي بسبب المنتجات والخدمات التي يقدمونها”.

“لدينا تحقيق تنفيذي جاري في كازينو كراون يوضح مدى جدية مخاوفنا. وكتب روز: “لدينا أيضًا أعمال امتثال كبيرة جارية في قطاع الكازينو”.

وأكدت AUSTRAC في وقت لاحق التحقيقات – بالإضافة إلى تحقيق منفصل بشأن المقرض رقم 3 National Australia Bank Ltd – دون مزيد من التعليق.

توقع الغرامات

قالت جميع شركات الكازينو الثلاث إن AUSTRAC كانت مهتمة بإدارتها “للعملاء الذين تم تحديدهم على أنهم أشخاص ذوو مخاطر عالية ومعرضون سياسيًا” ، وأن الوكالة لم تقرر ما إذا كانت ستتخذ إجراء تنفيذيًا ، وأنهم سيتعاونون بشكل كامل.

في غضون ذلك ، قد تؤدي الحملة الصارمة إلى تعقيد صفقة شراء بقيمة 9 مليارات دولار أسترالي (6.9 مليار دولار) لشركة Star لمنافسها الأكبر Crown ، الذي كان يطبق نهج الاستحواذ.

قال ناثان بيل ، مدير محفظة إنتليجنت إنفستور ، التي تمتلك أسهم كراون: “إذا تبين أنه موقف غير منظم ومستمر تجاه الإنفاذ ، فإن (اعتراض الجهة التنظيمية) يبدو مرجحًا”.

“إذا كان ينظر إلى Star على أنها تتمتع بمعايير جيدة وهناك جهد حقيقي للتخلص من هؤلاء الأشخاص ، فإن المنظمين يفضلون إبقاء Crown في أيدي أستراليا وأن يظل اقتراح Star الخاص بالاستحواذ قائمًا.”

قال أنجوس هيويت ، المحلل في Morningstar ، إن توسيع التحقيق “ليس خبراً جيداً بالتأكيد للكازينوهات المحاصرة ، ونتوقع أن تكون الغرامات هي النتيجة الأكثر ترجيحاً”.

وتراجعت أسهم كراون 1.5 في المئة في ظل استقرار السوق بشكل عام وانخفضت أسهم ستار ثلاثة في المئة. لم يتم تداول أسهم SkyCity المدرجة في نيوزيلندا بسبب عطلة عامة.

في تطور منفصل ، قالت كراون إنها تلقت مشورة قانونية بأنها خالفت قوانين الكازينو من خلال بيع أكثر من 160 مليون دولار أسترالي (123.7 مليون دولار) من رقائق المقامرة للأشخاص الذين يدفعون ببطاقات الائتمان أو الخصم من 2012 إلى 2016 – مما قد يثير تحقيقًا آخر. .

Be the first to comment on "أستراليا توسع التحقيق في مكافحة غسيل الأموال ليشمل أكبر الكازينوهات | أخبار الأعمال والاقتصاد"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*